A Secret Weapon For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
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Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera total o parcial, en el extranjero.
301.one. del C. Penal requiere que el autor adquiera, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
En ambos se exige delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
Esta investigación exhaustiva les permite comprender los detalles del caso y desarrollar una estrategia authorized efectiva para have a peek here la defensa de su cliente.
Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto real abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.
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